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                                                  21 2018-01

                                                  AG环亚娱乐品牌体验_深圳市美芝装饰计划工程股份有限公司通告(系列)

                                                  责任编辑:AG环亚娱乐品牌体验   文章来源:网络整理

                                                  证券代码:002856 证券简称:美芝股份 通告编号:2017-009

                                                  深圳市美芝装饰计划工程股份有限公司

                                                  第二届董事会第九次集会会议决策通告

                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                  一、董事会集会会议召开环境

                                                  深圳市美芝装饰计划工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次集会会议于 2017 年 6月 6 日下战书在公司集会会议室现场召开,本次集会会议的关照已于 2017 年5 月 25 日以书面情势发出。本次集会会议由董事长李苏华老师召集并主持,应出席董事 7名,实到 7 名,个中独立董事刘晓一以通信表决方法介入集会会议,公司监事和高级打点职员列席了集会会议。本次集会会议召开切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

                                                  二、董事会集会会议审议环境

                                                  (一)以7票赞成0票阻挡0票弃权审议通过《公司2016年董事会事变陈诉》(该陈诉需提交股东大会审议)

                                                  2016年公司董事会严酷凭证法令礼貌以及《公司章程》等相干划定,本着对全体股东认真的立场,细密环绕公司计谋成长筹划,本着对全体股东认真的立场,细密环绕公司计谋成长筹划,切实推行股东大会赋予董事会的职责,勤勉尽责地开展各项事变,保障公司及全体股东的正当权益,进一步完美和类型公司运作,推进公司康健有序成长。

                                                  独立董事方志钢、刘晓一、赖玉珍向董事会提交了《2016年度独立董事述职陈诉》并将在公司2016年度股东大会上述职。

                                                  《公司2016 年度董事会事变陈诉》和《2016年度独立董事述职陈诉》详见同日登载于中国证监会指定中小板信息披露网站通告。

                                                  (二)以7票赞成0票阻挡0票弃权审议通过《公司2016年总司理事变陈诉》

                                                  (三)以7票赞成0票阻挡0票弃权审议通过《公司2016年财政决算陈诉》(该陈诉需提交股东大会审议)

                                                  2016年,公司整年实现总资产109,391.71万元,同比镌汰2.94%;归属于上市公司股东的净资产34,075.13万元,同比增添16.96%;实现业务收入为94,989.11万元,同比镌汰10.61%;归属于上市公司股东的净利润为5,211.78万元,同比增添 11.71%。

                                                  单元:元

                                                  (四)以7票赞成0票阻挡0票弃权审议通过《公司2017年财政预算陈诉》(该陈诉需提交股东大会审议)

                                                  按照公司早年年度的财政指标和市场变革环境,以及2017年度的市场开辟环境,团结当前经济形势、行业近况与公司的策划手段,猜测公司2017年实现业务收入95,116.85万元,同比增添0.13%;净利润5,130.92万元,同比镌汰1.55%。

                                                  出格提醒:本预算为公司2017年度策划打算的内部打点节制指标,不代表公司红利猜测及理睬。可否实现尚取决于宏观经济情形、市场状况变革、行业成长状况及策划打点团队的全力水划一多种身分,存在很大的不确定性,敬请宽大投资者出格留意。

                                                  (五)以7票赞成0票阻挡0票弃权审议通过《公司2016年利润分派预案》(该议案需提交股东大会审议)

                                                  按照华普天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具的会审字(2017)0637号《审计陈诉》,公司实现归属于母公司全部者的净利润为人民币51,961,594.02元,加年头未分派利润人民币130,152,351.62元,制止2016年12月31日可供分派的利润为人民币176,917,786.24元。

                                                  鉴于公司打算将来十二个月拟举办对外投资、购置资产等事项,且累计支出估量到达或高出公司最近一期经审计净资产的50%,且高出3,000万元。为了顺遂推进该项事变,按照《公司章程》第一百七十六条关于现金分红的详细前提划定,基于公司将来可一连成长思量,为更好地维护全体股东的久远好处,董事会赞成公司2016年度不举办利润分派,不送红股,也不举办成本公积金转增股本,未分派利润结转入下年度。

                                                  董事会以为公司2016年度利润分派预案充实思量了宽大投资者的好处,与公司策划业绩及将来成长相匹配,切合《公司法》、《公司章程》等相干划定,切合公司的利润分派政策、利润分派打算以及做出的相干理睬。

                                                  独立董事对该利润分派预案颁发了赞成的独立意见,详见同日登载于国证监会指定中小板信息披露网站通告《公司独立董事关于第二届董事会第九次集会会议相干事项的独立意见》。

                                                  (六)以7票赞成0票阻挡0票弃权审议通过《关于续聘2017年度管帐师事宜的议案》(该议案需提交股东大会审议)

                                                  华普天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)2016年在接受公司财政陈诉的审计机构时代,可以或许遵循《中国注册管帐师审计准则》,客观独立公允公道地颁发独立审计意见。董事会赞成续聘该事宜所为公司2017年度财政陈诉的审计机构及拟付出审计用度为60万元。

                                                  独立董事关于公司续聘管帐师事宜所颁发事前承认及赞成的独立意见,详见同日登载于中国证监会指定中小板信息披露网站通告。

                                                  (七)以7票赞成0票阻挡0票弃权审议通过《关于修订的议案》(该议案需提交股东大会审议)

                                                  为进一步完美和优化公司管理布局,公司董事会赞成增设副董事长职务,将法定代表人改观为总司理,同时按照中国证监会《上市公司章程指引》(2016年修订)、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》等法令礼貌、类型性文件,为切实维护中小投资者正当权益,团结公司策划打点的现实环境,赞成对《公司章程》响应条款举办修订,并授权董事会治理相干工商改观事件。

                                                  详见同日登载于中国证监会指定中小板信息披露网站《公司章程修订比较表》

                                                  (八)以7票赞成0票阻挡0票弃权审议通过《关于推举公司第二届董事会副董事长的议案》

                                                  经董事会提名委员会保举,董事会赞成由杨水森老师任职公司第二届董事会副董事长,任期自公司股东大会审议通过《关于修订的议案》之日起至第二届董事会任期届满之日止。

                                                  详见同日登载于中国证监会指定中小板信息披露网站通告《公司关于推举第二届董事会副董事长的通告》。

                                                  独立董事对该议案颁发了赞成的独立意见,详见同日登载于中国证监会指定中小板信息披露网站通告《公司独立董事关于第二届董事会第九次集会会议相干事项的独立意见》。

                                                  (九)以7票赞成0票阻挡0票弃权审议通过《关于改观法定代表人的议案》

                                                  为了策划成长的必要,董事会赞成公司将法定代表人改观为总司理杨水森老师,本次改观法定代表人必要以公司股东大会审议通过《关于修订的议案》为条件。审议通事后公司将依据划定治理工商挂号改观等事件。本次改观不会导致公司的策划产生变革。

                                                  详见同日登载于中国证监会指定中小板信息披露网站通告《公司关于改观法定代表人的通告》。

                                                  独立董事对该议案颁发了赞成的独立意见,详见同日登载于中国证监会指定中小板信息披露网站通告《公司独立董事关于第二届董事会第九次集会会议相干事项的独立意见》。

                                                  (十)以7票赞成0票阻挡0票弃权审议通过《关于行使部门闲置召募资金暂且增补活动资金的的议案》(该议案需提交股东大会审议)