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                                                  03 2018-02

                                                  AG环亚娱乐品牌体验_智房科技:关于对外投资增资参股北京国合源装饰工程计划有限公司

                                                  责任编辑:AG环亚娱乐品牌体验   文章来源:网络整理

                                                    证券代码:836909 证券简称:智房科技 主办券商:财通证券

                                                    智房科技股份有限公司

                                                    关于对外投资增资参股

                                                    北京国合源装饰工程计划有限公司的通告

                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄

                                                    记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带法令责任。

                                                    一、对外投资概述

                                                    (一)根基环境

                                                    北京国合源装饰工程计划有限公司(以下简称“国合源装饰”)是在北京市工商行政打点局通州分局挂号注册并有用存续的有限公司,注册成本500万元,法定代表人徐勇为,是一家从事室内装饰工程计划及专业承包的构筑业企业,拥有构筑幕墙工程专业承包贰级、构筑装饰装修工程专业承包贰级天资,天资证书编号D211121437。 智房科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月16日经第二届董事会第五次集会会议审议,与国合源装饰及其所有股东签定《增资并购框架协议》,详见公司于世界中小企业股份转让体系平台披露的第二届董事会第五次集会会议决策通告(通告编号:2017-033)及关于与北京国合源装饰工程计划有限公司签署增资并购框架协议的通告(通告编号:2017-034)。

                                                    公司按照上述协议约定开展尽职观测后,经公司董事会盛大抉择,于2017年8月31日与国合源装饰及其所有股东签定《股权投资协议》,拟向国合源装饰增资人民币120.00万元。本次增资完成后国合

                                                    源装饰注册成本由人民币500.00万元增进至620.00万元,公司认缴

                                                    出资人民币120.00万元,占国合源装饰注册成本19.35%。

                                                    本次增资完成后,国合源装饰将改名为北京智房构筑装饰工程计划有限公司(最终以现实工商改观挂号为准),公司将对国合源装饰的管理布局(包罗但不限于董事会、监事会、总司理、财政职员等)举办响应调解。

                                                    国合源装饰原股东理睬:本次增资完成后,国合源装饰的策划方针为年度业务收入到达6,000万元以上,扣除很是常性损益后净利润300万元以上,且公司委任之具有证券资格的审计机构可以或许出具尺度无保存意见的审计陈诉,如未能完成净利润方针,国合源装饰原股东须将扣除很是常性损益后净利润不敷300 万元的部门之19.35%以现金情势于次年第一季度末前赔偿给公司。

                                                    本次对外投资不组成关联买卖营业。

                                                    按照《非上市公家公司重大资产重组打点步伐》划定,公家公司及其控股可能节制的公司购置、出售资产,到达下列尺度之一的,组成重大资产重组:

                                                    (一)购置、出售的资产总额占公家公司最近一个管帐年度经审计的归并财政管帐报表期末资产总额的比例到达50%以上;

                                                    (二)购置、出售的资产净额占公家公司最近一个管帐年度经审计的归并财政管帐报表期末净资产额的比例到达 50%以上,且购置、出售的资产总额占公家公司最近一个管帐年度经审计的归并财政管帐报表期末资产总额的比例到达30%以上。

                                                    公司最近一个管帐年度经审计的归并财政管帐报表期末资产总额为225,666,286.05元,最近一个管帐年度经审计的归并财政管帐报表期末净资产额116,158,655.62元,公司本次对外投资增资参股公司国合源装饰,不取得其节制权,占资产总额及净资产额比例按现实投资金额120.00万元计较别离为0.53%和1.03%,因此本次对外投资不组成重大资产重组。

                                                    (二)审媾和表决环境

                                                    公司于2017年8月31日召开第二届董事会第八次集会会议,集会会议审

                                                    议并通过了《关于对外投资增资参股北京国合源装饰工程计划有限公司19.35%股权的议案》,赞成票5票,阻挡票0票,弃权票0票。本议案不涉及关联买卖营业,无需回避表决。按照《公司章程》和《对外投资打点制度》的有关划定,买卖营业涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上,,该买卖营业涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计较数据,公司2016年度经审计(中兴财荣耀审会字[2017]第 318029号)的财政管帐报表期末资产总额为225,666,286.05 元,买卖营业涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产0.53%,本议案在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。(三)买卖营业见效必要的其余审批及有关措施

                                                    本次对外投资增资参股北京国合源装饰工程计划有限公司,尚需报送内地工商行政打点部分担理增资手续。

                                                    (四)本次对外投资涉及的新规模

                                                    本次对外投资增资参股北京国合源装饰工程计划有限公司,不涉及进入新规模。

                                                    二、买卖营业敌手方的环境先容

                                                    法人气象

                                                    (一)买卖营业敌手方的环境先容一(法人)

                                                    买卖营业敌手名称:北京国合源建材股份有限公司

                                                    注册地点:北京市向阳区化工路甲8号

                                                    首要办公所在:北京市向阳区化工路甲8号

                                                    法定代表人姓名:徐勇为

                                                    注册成本币种:人民币

                                                    注册成本金额:3,245.00万元

                                                    同一社会名誉代码:91110000718735241H

                                                    主营营业:贩卖构筑原料、机器装备、电器装备、工艺美术

                                                    品、百货;自营和署理种种商品和技能的收支口,但国度限制公司策划或榨取收支口的商品和技能除外。(企业依法自主选择策划项目,开展策划勾当;依法须经核准的项目,经相干部分核准后依核准的内容开展策划勾当;不得从事本市财富政策榨取和限定类项目标策划勾当。)

                                                    与本公司存不存在关联相关:不存在

                                                    天然人气象

                                                    (一)买卖营业敌手方的环境先容一(天然人)

                                                    买卖营业敌手方姓名:杜朝晖

                                                    买卖营业敌手方性别:男

                                                    买卖营业敌手方国籍:中国

                                                    买卖营业敌手方住所:北京市海淀区

                                                    与本公司存不存在关联相关:不存在

                                                    (二)买卖营业敌手方的环境先容二(天然人)

                                                    买卖营业敌手方姓名:魏群

                                                    买卖营业敌手方性别:女

                                                    买卖营业敌手方国籍:中国

                                                    买卖营业敌手方住所:北京市海淀区

                                                    与本公司存不存在关联相关:不存在

                                                    三、投资标的根基环境

                                                    (一)出资方法

                                                    本次对外投资的出资方法为钱币出资

                                                    本次对外投资的出资声名:

                                                    本次对外投资的资金来历为公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方法。

                                                    (二)投资标的根基环境

                                                    投资标的名称:北京国合源装饰工程计划有限公司

                                                    注册地:北京市通州区台湖镇北神树村(西联国际市场C区10号)

                                                    策划范畴:室内装饰工程计划;专业承包;经济商业咨询;计划、建造、署理、宣布告白;电脑图文计划、建造。(企业依法自主选择策划项目,开展策划勾当;依法须经核准的项目,经相干部分核准后依核准的内容开展策划勾当;不得从事本市财富政策榨取和限定类项目标策划勾当。)。

                                                    增资前各首要投资人的投资局限和持股比例:

                                                    股东名称 币种 出资额(万元) 出资比例

                                                    (%)

                                                    北京国合源建材股份有 人民币 255.00 51.00

                                                    限公司

                                                    杜朝晖 人民币 150.00 30.00

                                                    魏群 人民币 95.00 19.00

                                                    总计 500.00 100.00

                                                    增资后各首要投资人的投资局限和持股比例:

                                                    股东名称 币种 出资额(万元) 出资比例

                                                    (%)

                                                    北京国合源建材股份有 人民币 255.00 41.13

                                                    限公司

                                                    杜朝晖 人民币 150.00 24.20

                                                    魏群 人民币 95.00 15.32

                                                    智房科技股份有限公司 人民币 120.00 19.35

                                                    总计 620.00 100.00

                                                    四、对外投资的目标、存在的风险和对公司的影响

                                                    (一)本次对外投资的目标

                                                    北京国合源装饰工程计划有限公司的主营营业为室内装饰工程计划及构筑装饰工程、构筑幕墙工程专业承包揽事。

                                                    本次公司投资增资参股国合源装饰的目标是为了公司久远的营业及计谋成长,公司将通过本次对外投资,进步自身所推广装配式构筑的室内装饰装修及体系集成手段,晋升“智能衡宇”产物的贸易代价,扩大在室内装修规模的营业局限,完美智能衡宇的财富机关,进步公司焦点竞争力。

                                                    (二)本次对外投资也许存在的风险

                                                    本次对外投资增资参股公司切合公司的计谋成长的必要,是基于公司今朝现实策划环境做出的稳重决定,有利于公司将来营业的久远成长,措施正当合规,不存在重大风险,但如故存在必然的打点风险和财政风险。公司将增强打点,并不绝成立健全参股公司的管理布局,完美内部管节制度和监视机制,起劲防御和应对也许存在的风险。

                                                    (三)本次对外投资对公司的将来财政状况和策划成就影响

                                                    本次公司对外投资增资参股公司切合公司计谋成长筹划和策划偏向,有助于公司进一步完美财富链机关,晋升智能衡宇集成处事的质量和服从,低落本钱,晋升品牌形象,加强市场竞争力,对公司将来的成长具有重要意义,不会对公司财政状况和策划成就发生倒霉影响,亦不存在侵害公司及全体股东好处的气象。

                                                    五、备查文件目次

                                                    (一)智房科技股份有限公司第二届第八次董事会集会会议决策;

                                                    (二)公司与国合源装饰签定之《股权投资协议》

                                                    特此通告。

                                                    智房科技股份有限公司

                                                    董事会

                                                    2017年8月31日

                                                    [点击查察PDF原文]